სხვადასხვა მიმართულებებისთვის კონსულტაციების გაწევა სანქციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე;შესაბამის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებებში სანქციებთან დაკავშირებული საკითხების იდენტიფიცირება  და ტრანზაქციასთნ დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებასანქციებთან დაკავშირებულ საკითხზე ინფორმაციის მოძიება როგორც პროგრამული უზრუნველყოფების გამოყენებით, ისე ინტერნეტში, სხვადასხვა საძიებო სისტემებშიპოტენციური სანქციების შემთხვევების იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში დროული ესკალაცია შესაბამის პირებთანპერიოდული რეპორტების მომზადება სანქციებთან დაკავშირებულ საკითხებზესანქციებთან დაკავშირებული საეჭვო საკითხების იდენტიფიცირება, ანგარიშგების მომზადება და დროული წარდგენა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში