ბანკის ძირითადი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზიდან ინფორმაციის მიღება, სისტემატიზაცია და ანალიზი;კლიენტების შესწავლა, ანალიზი და გადაწყვეტილება მიღება მათ მომსახურებასთან დაკავშირებით;უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მოქმედ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაოს შესრულება და ბანკის სხვა თანამშრომელთა კონსულტირება;საეჭვო და უჩვეულო ოპერაციების გამოვლენა, ანალიზი და რეპორტის მომზადება;შიდა პროცესების აღწერა და დადოკუმენტირება;საჭიროების შემთხვევაში ბანკის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კომუნიკაცია და დამატებითი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის მოძიება;ადგილობრივი და საერთაშორისო ტენდენციების ანალიზი, რომელიც გავლენას ახდენს როგორც ორგანიზაციაზე, ასევე ქვეყანაზე;ანალიტიკური ანგარიშის მომზადება და წარდგენა;რეკომენდაციების მომზადება კონტროლის მექანიზმების ხარისხის გაუმჯობესების თაობაზე;ხელმძღვანელისგან მიღებული სხვა დავალებების შესრულება